浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會研究，決定召開浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間
2019年4月4日下午14：00。
二、會議地點
地點：建德農(nóng)商銀行七樓會議室。
地址：建德市新安江街道新安東路126號。
三、參會對象
本行全體股東或其委托代理人、本行邀請的領(lǐng)導和列席嘉賓、大會見證律師及本行《章程》規(guī)定應參加的人員。
自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會議人員應為本單位法定代表人或最高負責人或由其委托參會的其他人員。
四、會議主要內(nèi)容
（一）審議建德農(nóng)商銀行2018年度董事會工作報告；
（二）審議建德農(nóng)商銀行2018年度監(jiān)事會工作報告；
（三）審議建德農(nóng)商銀行2018年度獨立董事工作報告；
（四）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度董事評價及獨立董事的相互評價結(jié)果、高級管理人員及監(jiān)事履職評價結(jié)果、薪酬分配情況的報告》；
（五）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度財務決算的報告》；
（六）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度利潤分配方案的報告》；
（七）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易報告》；
（八）審議《建德農(nóng)商銀行2019年財務預算（草案）的報告》；
（九）審議《建德農(nóng)商銀行2019年業(yè)務經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的報告》；
（十）審議《關(guān)于變更建德農(nóng)商銀行注冊資本和修訂建德農(nóng)商銀行章程的議案》；
（十一）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法（草案）的議案》；
（十二）審議其他事項。
五、參會預先登記
（一）登記手續(xù)：股東參加會議請進行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件（加注本復印件與原件相符并由委托人簽名）、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（二）登記截止時間：2019年3月27日（辦理時間：上午8：30至11：30，下午14：00至17：00）。
（三）登記地點：建德農(nóng)商銀行董事會辦公室（建德市新安江街道新安東路126號六樓）。
六、會議出席及簽到
請參加會議股東或其代理人/授權(quán)代表于2019年4月4日下午13：30分前到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議。
（二）法人股東的法定代表人或最高負責人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負責人資格的有效證明及持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負責人依法出具的書面授權(quán)委托書及持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議。
由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議并進行表決。
七、其他事項
（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營業(yè)部、各支行營業(yè)網(wǎng)點發(fā)布，敬請各位股東留意。
（二）為維護廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次股東大會不發(fā)放禮物、會議補貼，不安排食宿。參會人員的交通、食宿等費用自理。
會務聯(lián)系人及聯(lián)系電話：
聯(lián)系人：李益清
聯(lián)系電話：0571－64727673,18157151805
浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2019年3月13日
