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為進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管部門關(guān)于個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制管理等相關(guān)要求，維護(hù)存款人合法權(quán)益，根據(jù)我國(guó)反洗錢法及客戶身份識(shí)別有關(guān)規(guī)定，我行將開展個(gè)人客戶身份信息核實(shí)工作。需要核實(shí)的客戶身份信息范圍包括：姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、證件地址、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和證件有效期限。

2019年7月1日起，我行將根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條等相關(guān)規(guī)定，對(duì)在我行留存的身份信息存在不完整、不真實(shí)、證件信息已經(jīng)過(guò)期等情況的客戶名下賬戶中止提供金融服務(wù)。

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浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2019年5月8日