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浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會(huì)研究，決定召開(kāi)浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2022年3月23日下午2：00。

二、會(huì)議地點(diǎn)

地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行四樓1號(hào)會(huì)議室。

地址：建德市新安江街道江濱中路176號(hào)。

三、參會(huì)對(duì)象

本行全體股東或其委托代理人、本行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、大會(huì)見(jiàn)證律師和本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。

自然人股東本人不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席；法人股東參加會(huì)議人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負(fù)責(zé)人或由其委托參會(huì)的其他人員。

四、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）聽(tīng)取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

（二）聽(tīng)取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

（三）聽(tīng)取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度獨(dú)立董事工作報(bào)告（草案）》；

（四）審議《建德農(nóng)商銀行董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法（試行）（草案）》；

（五）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)及其薪酬分配情況的報(bào)告》；

（六）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（草案）》；

（七）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

（八）聽(tīng)取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告（草案）》；

（九）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；

（十）聽(tīng)取并審議《建德農(nóng)商銀行2022年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告（草案）》；

（十一）審議《關(guān)于變更建德農(nóng)商銀行注冊(cè)資本的議案（草案）》；

（十二）審議《關(guān)于修改建德農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；

（十三）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案（草案）》；

（十四）審議《關(guān)于授予董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)權(quán)限的議案（草案）》；

（十五）審議《關(guān)于授予董事長(zhǎng)審批權(quán)限的議案（草案）》；

（十六）審議《關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（草案）》；

（十七）審議其他事項(xiàng)。

五、參會(huì)預(yù)先登記

（一）登記手續(xù)：股東參加會(huì)議請(qǐng)進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權(quán)委托書(shū)及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書(shū)（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）登記截止時(shí)間：2022年3月16日（辦理時(shí)間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00）。

（三）登記地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號(hào)十樓）。

六、會(huì)議出席及簽到

請(qǐng)參加會(huì)議股東或其代理人/授權(quán)代表于2022年3月23日下午1：30分前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議：

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

（二）法人股東的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負(fù)責(zé)人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議并進(jìn)行表決。

七、其他事項(xiàng)

（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部、各支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布，敬請(qǐng)各位股東留意。

（二）為維護(hù)廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次股東大會(huì)不發(fā)放禮物、會(huì)議補(bǔ)貼，不安排食宿。參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（三）擬參會(huì)人員會(huì)前14天內(nèi)如有新冠肺炎疑似癥狀、疫情嚴(yán)重地區(qū)人員接觸史、疫情嚴(yán)重地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，應(yīng)委托他人出席會(huì)議。

（四）請(qǐng)與會(huì)人員自帶口罩，配合工作人員在會(huì)場(chǎng)入口處做好體溫檢測(cè)，遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。

會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

聯(lián)系人：汪星　　

聯(lián)系電話：0571－64719993 19906519963

浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2022年3月2日