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浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會研究，決定召開浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議時(shí)間

2023年3月30日下午2：00。

二、會議地點(diǎn)

地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行四樓1號會議室。

地址：建德市新安江街道江濱中路176號。

三、參會對象

本行全體股東或其委托代理人、本行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、大會見證律師和本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。

自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會議人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負(fù)責(zé)人或由其委托參會的其他人員。

四、會議主要內(nèi)容

（一）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2022年度董事會工作報(bào)告（草案）》；

（二）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告（草案）》；

（三）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2022年度獨(dú)立董事工作報(bào)告（草案）》；

（四）審議《建德農(nóng)商銀行2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員履職評價(jià)及其薪酬分配情況的報(bào)告》；

（五）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告（草案）》；

（六）審議《建德農(nóng)商銀行2022年度利潤分配方案（草案）》；

（七）審議《建德農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（草案）》；

（八）審議《建德農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；

（九）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2023年業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃報(bào)告（草案）》；

（十）審議《關(guān)于2022年支持“三農(nóng)”發(fā)展情況及2023年發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告》；

（十一）審議《關(guān)于變更建德農(nóng)商銀行注冊資本的議案（草案）》；

（十二）審議《關(guān)于授予董事會各專門委員會權(quán)限的議案（草案）》；

（十三）審議《關(guān)于聘用2023年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告法定審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案（草案）》；

（十四）審議《關(guān)于修訂浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)管理辦法的議案（草案）》；

（十五）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；

（十六）聽取并審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行董事會議事規(guī)則的議案（草案）》；

（十七）聽取并審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行監(jiān)事會議事規(guī)則的議案（草案）》；

（十八）審議《關(guān)于提名建德農(nóng)商銀行獨(dú)立董事候選人的議案（草案）》；

（十九）審議其他事項(xiàng)。

五、參會預(yù)先登記

（一）登記手續(xù)：股東參加會議請進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）登記截止時(shí)間：2023年3月23日（辦理時(shí)間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00）。

（三）登記地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行董事會辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號十樓）。

六、會議出席及簽到

請參加會議股東或其代理人（授權(quán)代表）于2023年3月30日下午1：30分前到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：

（一）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（二）法人股東的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負(fù)責(zé)人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會議并進(jìn)行表決。

七、其他事項(xiàng)

（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營業(yè)部、各支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布，敬請各位股東留意。

（二）為維護(hù)廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次股東大會不發(fā)放禮物、會議補(bǔ)貼，不安排食宿。參會人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

聯(lián)系人：童玉涵

聯(lián)系電話：0571－64719993  18268057863

浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

                    2023年3月10日