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浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會研究，決定召開浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、會議時間

2024年10月16日上午9：00。

二、會議地點

地點：建德農(nóng)商銀行四樓1號會議室。

地址：建德市新安江街道江濱中路176號。

三、參會對象

本行全體股東或其委托代理人、本行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、大會見證律師和本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。

自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會議人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負責人或由其委托參會的其他人員。

四、會議主要內(nèi)容

（一）審議《建德農(nóng)商銀行第二屆董事會工作報告（草案）》；

（二）審議《建德農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會工作報告（草案）》；

（三）審議《關(guān)于方紅生先生申請辭去獨立董事職務(wù)的議案》；

（四）審議《關(guān)于修訂<浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）>的議案》；

（五）審議《建德農(nóng)商銀行第三屆董事會董事、董事長選舉辦法（草案）》；

（六）審議《建德農(nóng)商銀行第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事、監(jiān)事長選舉辦法（草案）》；

（七）審議《關(guān)于推選建德農(nóng)商銀行第三屆董事會董事候選人的議案（草案）》；

（八）審議《關(guān)于推選建德農(nóng)商銀行第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案（草案）》；

（九）選舉建德農(nóng)商銀行第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。

五、參會預(yù)先登記

（一）登記手續(xù)：股東參加會議請進行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）登記截止時間：2024年10月12日（辦理時間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00）。

（三）登記地點：建德農(nóng)商銀行董事會辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號10樓）。

六、會議出席及簽到

請參加會議股東或其代理人/授權(quán)代表于2024年10月16日上午8：30分前到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：

（一）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

（二）法人股東的法定代表人或最高負責人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負責人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負責人依法出具的書面授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議并進行表決。

七、其他事項

（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營業(yè)部、各支行營業(yè)網(wǎng)點發(fā)布，敬請各位股東留意。

（二）參會人員的交通、食宿等費用自理。

會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

聯(lián)系人：劉旭華　　

聯(lián)系電話：0571－64719993  13588233113

浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

                    2024年9月30日